test2_国家外汇局出手！违规售汇、违规付汇…… 这些行为都要被罚
相关案件情况如下：
案例1：国家开发银行海南省分行违规办理贸易付汇案
2016年5月至2018年6月，国家开发银行海南省分行未尽审核职责，违规为海南华信国际控股有限公司办理离岸转手买卖对外付汇业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款1197.91万元。
案例2：建设银行青岛分行违规办理收汇案
2017年1月至2017年5月，建设银行青岛分行未经批准，将存量境内贷款所涉债权转让至境外银行机构并收入对价款。
根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款1031.5万元。
案例3：中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行违规办理贸易付汇案
2019年1月至2019年7月，中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行未尽审核责任，违规办理边境互市贸易对外付汇业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条，对两家银行责令改正，分别处罚没款92.92万元和91.84万元。
案例4：交通银行股份有限公司黑龙江省分行违规办理贸易付汇案
2016年1月至2018年4月，交通银行股份有限公司黑龙江省分行未尽审核责任，违规办理转口贸易付汇业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款80.92万元。
案例5：中国民生银行、招商银行、中信银行违规办理售汇案
2016年9月至2019年8月，中国民生银行、招商银行、中信银行未尽审核责任，违规办理银行卡项下售汇业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条，对3家银行责令改正，分别处罚没款241.08万元、183.82万元和106.18万元。
案例6：光大银行西安分行违规办理收汇案
2016年4月至2018年8月，光大银行西安分行未尽审核责任，违规办理服务贸易收汇业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚款60.3万元。
案例7：华商银行深圳科技园支行违规办理内保外贷案
2017年1月至7月，华商银行深圳科技园支行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。
根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款239.36万元。
案例8：广发银行温州分行违规办理内保外贷案
2015年1月至2016年2月，广发银行温州分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。
根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款1764万元。
案例9：农业发展银行常州市分行违规办理结汇案
2018年6月，农业发展银行常州市分行未尽审核责任，违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款80.03万元。
案例10：华夏银行苏州分行违规办理结汇案
2018年4月至12月，华夏银行苏州分行未尽审核责任，违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款90.1万元。
案例11：浙江义乌农村商业银行违规办理收结汇案
2017年5月至2019年1月，浙江义乌农村商业银行未尽审核责任，违规办理虚假贸易收结汇业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款57.27万元。
（总台央视记者 董彬）
- ·探访广东惠州“巨型充电宝” 工程加速推进 创新动能十足
- ·用好区位优势，建设铁路运输集结中心 河南发力枢纽经济
- ·关税等贸易壁垒不利于世界经济繁荣稳定
- ·2025年国家助学贷款免息且本金可延期偿还
- ·春节假期汽车等产品以旧换新销量达860万台
- ·归集经营主体信用信息超807亿条
- ·系统性变革 智能化传播 ——二〇二五中国网络媒体论坛综述
- ·税收数据折射哪些经济亮点
- ·透过新能源汽车，怎么看“成长的烦恼”？
- ·前两月规上轻工业实现营收3.4万亿元 家电行业营收增长9.9%
- ·豫灵镇产业链中的三省“基因”
- ·广交会出口展参展企业首超3万家
- ·黑龙江漠河大力发展寒地测试产业 别看天气冷 生意热腾腾
- ·我国7个数据标注基地形成行业高质量数据集335个
- ·2025年国家助学贷款免息且本金可延期偿还
- ·市场监管总局发布汽车召回用户指南